7 ноября 2016 года специалисты Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан /далее – КФМ МФ РК/  Еркенбаева Ж. Б., Махаш А. О.  провели семинар среди субъектов финансового мониторинга по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

       Семинар состоялся в актовом зале Управления государственных доходов по г. Тараз, расположенного по адресу город Тараз, улица Койгелды, 188. 

      На данном семинаре участвовали индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, представители ломбардов, также участвовали индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

          Специалисты КФМ МФ РК разъяснили, что с 1 апреля 2016 года в соответствии с изменениями и дополнениями в Закон Республики Казахстан от 2 августа 2015 года № 343-V, расширен перечень субъектов финансового мониторинга по четырем видам деятельности. Проведен прием уведомлении от  субъектов финансового мониторинга о начале деятельности.