20 октября 2016 года в СЦК проведен брифинг СЭР ДГД по Жамбылской области на тему «Борьба с лжепредпринимательством». На брифинге приняли участие и. о. руководителя УПТЭ СЭР Койбаков Самат Базарханович и старший следователь УРПНиТС СЭР Агыбай Дияс. Одним из основных видов правонарушений, которым наносится значительный ущерб государству это лжепредпринимательство. За 9 месяцев 2016 года в производстве СЭР ДГД по Жамбылской области находилось 110 материалов досудебного производства. Из них в текущем году в ЕРДР зарегистрировано 65 фактов лжепредпринимательства, по подследственности в другие области направлены 21 материал, и 30 дел соединены с другими делами (основными), прекращено по реабилитирующим основаниям 1 дело, прекращенных дел по нереабилитирующим основаниям не имеются, направлено в суд 7 уголовных дел из ранее возбужденных (всего 64 эпизода).

         1. ТОО «ТилеукабылАта» (3 эпизода), ущерб составил 308 978 240 тенге,

         2. ТОО «Ен-Аз-Ер» (2 эпизода), ущерб составил 22 600 000 тенге.

         3. ТОО «Жамбыл Строй Проект» (2 эпизода), ущерб составил 102 285 949 тенге.

         4. ТОО «Презент Сервис» (1 эпизод), ущерб составил 44 372 654 тенге.

         5. ТОО «Таб-Курылыс» (33 эпизода), ущерб составил 367 200 000 тенге.

         6. ТОО «Тараз - Атшабар» (22 эпизода), ущерб составил 300 000 000 тенге. Уголовное дело №163100121000181 в отношении преступной группировки Батуровых и других по ст.ст. 245 ч.3, 216 ч.3, 218 ч.3 и 262 ч.1 УК РК (22 эпизода).

         7. ТОО «Ориентир - Казахстан » (1 эпизод), ущерб составил 447 367 218 тенге.

За 2016 год возмещено в бюджет 142 693 181 тенге, из них:

- В ходе расследования по делам находящимся в производстве возмещено 129 723 680 тенге (по Кокумовым, Батуровым, ТОО «Ен-Аз-Ер» и по ТОО «Ориентир Тараз»).

- по приговорам прошлых лет возмещено 12 969 501 тенге.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на расчетном счету и имущества на общую сумму 144 124 035 тенге.

Комитетом, согласно схеме «Пирамида по поставщикам»  доведены 7 предприятий (государственные закупки в сфере строительства). На сегодняшний день все указанные хозяйствующие субъекты отработаны.

В ходе проводимой работы на сегодняшний день живыми деньгами в бюджет уплачено 186,6 млн. тенге, следующими товариществами: ТОО «Жамбыл жарықсауда 2030», ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко», ТОО «AKBARS STROY Ltd», ТОО «Сұңқар-2002», ТОО «Корпорация Сенім», ТОО «Корпорация ЖилСтрой-Тараз», ТОО «Таразқұрылыс Дизайн».

За истекший период направлено 5 исков по признанию гос. регистрации недействительными, все судом удовлетворены, это: (ТОО «Ардирен», ТОО «Таб-Курылыс» и ТОО «ЭлтехКаз», ТОО «RAMADA FOX», ТОО «TSP Тобол»).

Также, направлено 3 иска по признанию перерегистрации недействительными, которые также удовлетворены судом, это: (ТОО «LM-Vaice», ТОО «ТимВудПрожен» и ТОО «Элимат Центр»).

В настоящее время сотрудниками СЭР ДГД по Жамбылской области проводится работа по выявлению, пресечению и предупреждению фактов обналичивания денежных средств через банки второго уровня и задержания с поличным при выписке фиктивных счетов-фактур.