Возмездие за преступление

     С декабря  2015 года по декабрь 2016 года  Департамент государственных доходов Жамбылской области проводит Акцию  «Жамбылская область без лжепредпринимательства».

    Целью акции является вовлечение общественности области к работе по противодействию фактам проявления теневой экономики, чтобы население было информировано о негативных последствих такого социального зла как лжепредпринимательство.

    Наглядным примером проявления лжепредпринимательства, умышленного уклонения от уплаты налогов, создания серых схем явилось расследование громкого уголовного дела в отношении Батуровых и других лиц.

    В течение 2015-2016 годов расследовались уголовные дела в отношении 15 лжефирм по признакам правонарушений, предусмотренных ч.1 статьи 215 УК РК.

    22 уголовных дела были соединены в одно производство, так как в ходе досудебного расследования имелись  достаточные основания полагать о совершении указанных уголовных правонарушений организованной преступной группой в составе Батурова М.Н., Батурова Р.М., Хваловой Е.Н., Шаюнусова Р.О. и  Кузнецовой Н.Н.  

   Из-за большого объема работы и сложности расследования была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников СЭР ДГД по Жамбылской области.

  В ходе расследования  было  установлено, что товарищества, от имени которых выписывались фиктивные счета-фактуры, были зарегистрированы на подставных лиц.

  С целью уклонения от уплаты налогов директор ТОО "Тараз Атшабар" Батуров М.Н. со своей супругой Хваловой Е.Н., сыном Батуровым Р.М., а также другими членами организованной преступной группы (ОПГ) Кузнецовым Н.Н. и Шаюнусовым Р.О. разработали преступные схемы. Заключали фиктивные сделки, выписывали между созданными и руководимыми ими предприятиями фиктивные счета-фактуры.

  Действиями данной преступной группы  причинен ущерб государству в особо крупном размере в виде неуплаты налогов на общую сумму свыше        1 млрд. 774 млн.тенге.

  20 апреля 2016 года по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений были задержаны Батуров М. и его сын Батуров Р., которые с санкции суда были взяты под стражу.

   Кроме этого, были возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 статьи  262, ч.3 п.2 статьи 218 УК РК по факту создания и руководства организованной преступной группой, а также участие в ней и по факту легализации имущества, добытого преступным путем.

  Уголовное дело рассматривалось в Таразском городском суде №2. По приговору суда все члены ОПГ получили реальные сроки лишения свободы от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Данный приговор еще не вступил в законную силу.  

Так бесславно закончилась эпопея быстрой наживы и легких денег для всех фигурантов этого дела.

   Акция «Жамбылская область без лжепредпринимательства» продолжается. Одними из самых расследуемых в практике СЭР уголовных дел по-прежнему остаются уголовные дела по фактам создания лжепредпринимательства. 

  Ранее СЭР были возбуждены и расследовались уголовные дела по ст. 215 ч.2 п.2 УК РК по факту лжепредпринимательства в группе лиц по предварительному сговору в отношении Кокумова К. с Шрайнера В. и Гурина Р. Сумма установленного ущерба государству составила 983 млн.тенге

   Приговором суда 10 августа 2016 года по фактам лжепредпринимательства в группе лиц по предварительному сговору данные граждане осуждены на разные сроки ограничения свободы с  конфискацией имущества.

   Логическая точка будет поставлена еще не в одном деле. Так как желание быстро обогатиться все еще остается излюбленным ходом для «комбинаторов» разного уровня. Однако их действия будут всегда пресекаться на корню. Ни одно преступление не останется безнаказанным.

  В целях своевременного пресечения преступлений, наносящих ущерб экономике нашего государства, Департамент государственных доходов по Жамбылской области просит население проявлять свою гражданскую активность, не оставаться равнодушными к любым противозаконным действиям, направленным на подрыв экономической безопасности Республики Казахстан.

   Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Жамбылской области по каждому принятому сообщению  будут проводиться соответствующие мероприятия.

         Обращаться по адресу: город Тараз улица Толе би 81, и по телефонам 34-75-38, 34-76-26, Единый контакт-центр 1414, 8-800-080-7777.